最大地下钱庄案:流水上万亿，为多种金融犯罪服务​​。
近期,代号“9·8”特大系列地下钱庄专案取得重大进展。“现在只打掉13个地下钱庄,就抓获犯罪嫌疑人117人,涉案交易流水上万亿元。”七台河市公安局办案人员说,从涉案规模上看,该案已成迄今为止国内最大的地下钱庄案件。据悉，犯罪嫌疑人利用境内外的账户,按照客户需求将境内人民币转移到境外,兑换成美元。或将境外美元转移到境内兑换成人民币。在这个过程中间分别赚取汇率差价和手续费。（新华社）