【#公安侦破新型洗钱案#：诈称给家人送惊喜，要求店家礼物里放现金以套现】#店家接订单给蛋糕等礼物里放现金涉洗钱案# 2023年12月27日，湖南武冈市一蛋糕店老板沈女士前往武冈市公安局刑警大队报案称，日前她接到一名微信顾客发来特殊预定，对方要求往蛋糕内放置1万元现金送往指定地点，事后她收到了银行转账并履行了交易。但之后，她名下的银行卡全部被公安机关冻结。公安机关告知，冻结银行卡是因为她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，她也因此涉嫌帮信罪被广西公安机关立案侦查并采取候审取保强制措施。

连日来，武冈市公安局刑警大队连续接到类似案件10余起，涉案金额数超25万元。新型洗钱案件的突然出现，引起该局的高度重视，刑警大队迅速成立专案组，对该系列案件展开侦查。

警方通过对案件分析，发现一个以买蛋糕、鲜花，在礼物里面放金钱，给家人送惊喜为由，套现洗钱的犯罪团伙。专案组民警通过数据分析，锁定了一个以张某为首的洗钱团伙。该团伙分工明确，有专人与境外人员联系，发放工资给上线回款，其余人员负责开房、驾车、踩点。该团伙反侦查意识极强，在一个地区作案停留时间不会超过3天。经过缜密追踪，1月9日，警方在邵阳市区某宾馆内将张某等5人一举抓获。 http://t.cn/A6jwYPvg