【#广东警方捣毁3个拱北口岸地下钱庄#，详情披露】今天（5日）上午，公安部召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况。

公安部新闻发言人贾俊强表示，各地公安机关按照公安部统一部署，会同澳门警方成功侦破“10·11”涉黑跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人案、“8·16”澳门外港码头特大盗窃案等一系列大要案件，打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄。

吉林警方破获蔺某权非法经营案，该人多次在澳门从事非法汇兑活动，涉案金额1000万元；

江西警方破获苏某媚等出售出入境证件案，抓获涉案人员30余名，研判查明赴澳门非法从事外汇汇兑的偷渡客100余名；

广东警方打掉3个使用“练功券”实施汇兑诈骗团伙，侦破5起非法汇兑案件，捣毁6个“现金型”地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额14.7亿元。在珠海组织开展常态化边检拦截、澳门遣返“换钱党”人员接收审查工作，累计接收审查53人，已立案采取强制措施16人。

在回答广东广播电视台记者提问时，珠海市公安局副局长牛岩军详细介绍了广东警方破获的地下钱庄案。

牛岩军介绍，广东省珠海市公安机关在工作中发现，珠海市拱北口岸盘踞着两个以陈某霞、李某威为首的地下钱庄犯罪团伙。近日，在公安部的统一指挥下，珠海警方对上述团伙开展集中收网行动，共抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，捣毁地下钱庄3个，现场查获港币10万元，查扣手机、POS机、账本及银行卡等一批作案工具，冻结扣押涉案资金390万元。

经查，犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路顺安国际旅行社为掩护，以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑，涉案金额2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司，以环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动，为过境游客等群体兑换人民币、港币现金，从中非法牟利，涉案金额8亿元。

据了解，“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体。“换钱党”问题由来已久，为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为内地赌客提供大额港币现金（澳门赌场一般用港币结算，通过“换钱党”可以非法兑换大额港币）。

“换钱党”受幕后金主操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年幕后金主大约获利15亿港币，暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。（记者：练达）