#5华人和印度人合伙诈骗美国老人2700万美元#当地时间8月1日，美国司法部公布了一份起诉书，指控5名华人男子参与了一项大规模、复杂的欺诈和洗钱阴谋，导致2000多名老年人损失了超过2700万美元。

8月1日上午，由美国洛杉矶和拉斯维加斯警方展开的协同执法行动中，四名被告被捕，分别是40岁的王昭（Zhao Wang）、陈建东40岁的（Jiandong Chen）、40岁的李军（Jun Li）和36岁的王鑫（Xin Wang，）。第五名被告29岁的龚尤菲（Youfei Gong）已于今年4月在其位于加州的家中被捕拘留。

根据起诉书和公开提交的文件，这五名被告及其位于印度的同谋在美国各地运营着一个针对老年受害者的跨国有组织欺诈团伙。骗子通过弹窗广告、电邮和电话联系受害者，目的是让其联系印度的诈骗呼叫中心，后者利用社会工程技术与受害者建立信任。

在许多情况下，骗子会让受害者安装远程桌面软件，利用这些软件远程访问他们的电脑。他们通常会冒充技术支持、政府、银行及/或商家退款部门，诱使受害者向其他串谋者汇款。

在这些骗局中，受害者按骗徒指示将现金用快递寄往加州、内华达等地，或直接电汇。被告会提供假姓名和与零售地点相对应的假地址，如CVS药房，并在那里使用假身份证取走装满钱的包裹。

在起诉书中，检方引用了王鑫在2023年8月的一条短讯内容：“我需要做的，就是用假身份证从CVS取走包裹，包裹里装着现金，然后将钱‘漂白’后交给位于印度的诈骗集团。我老板每周都能骗到100多万美元” 。

根据起诉书，被告专门针对老年人实施诈骗。在收到钱后，他们通过加密货币交易这种洗钱方式将其转给他们在印度的同谋。仅在2021年至2023年期间，特工们就确定了大约2000名受害者，这些受害者的损失超过2700万美元。