@广东发布 @广东省人民政府门户网站 @佛山政法 @广东工会 @广东民政 @广东市场监管 @广东新闻广播 @广视频 @广视频 @新快报 @南方网 @新快报 @羊城派 @羊城晚报金羊网 @佛山监管局 @广东民政 @广东金融监督管理总局广东监管局 @佛山12345市长热线 @12378金融消费维权电话 中国银保监会信访投诉处：
尊敬的银保监会领导您好！我是一名受害者，现实名举报银行及金融支付机构风控失当，涉嫌反洗钱行为。
事情经过：本人2023年4月30日当天14点11分15秒转账26000、给佛山市顺德区祥全万劳保用品商行，法人：吴万强，开户行：佛山顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行、另外经法院民事裁定书，刑事判决书认定，从2023年4月30日到5月1日，短暂的2天时间银行流水高达5764120.11万元人民币.账户秒进秒出属于洗钱行为.银行没有将反电信诈骗作为一项重点防控，事前无防范，事中无监管，事后无处置，未做到确保24小时交易风险控制，冻结，未尽守保护消费者资金安全义务。造成的损失有第三方承担责任，诉求：收款骗子账户也没有及时止付冻结，收款账户又马上秒出，快进快出属于违规反洗钱操作，为商户办理开卡提供卡号，使收得资金流向难以追踪，为违法犯罪活动提供了便利条件。另一方面，这也扰乱了正常的市场经营环境，导致我的损失，收款银行应承担赔偿责任，银行没做到 及时风控，冻结，这么多的受害者，这么大额度交易，银行作为金额监管单位，监管失职，银行属于严重监管缺失，监管不到位， 属于违规放贷，顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行，应当承担赔偿责任，恳求中国人民银行总行对下属银行，金融机构，严查，绝不姑息，并承担赔偿责任。希望你们各部门，以及一些监管部门要严格对代此事情，要为老百姓办实事，而不是给老百姓制造麻烦！不要说而不办？相互推责？只走过程，不处理事情？广东金融监督管理总局，广东监管分局，佛山监管分局。这个是社会问题？市场问题？老百姓的权宜在那里！
投诉人：郝东成
身份证41132519861129451X
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