#警方对方时赫申请扣押搜查令# #警方对方时赫申请搜查令#【独家：警方以方时赫涉嫌“欺诈不正当交易”申请扣押搜查令】 首尔南部地检证券犯罪联合调查组继4月底后再次申请搜查令，HYBE声称"无上市计划"背后却申请指定审计，遭金融监督院与警方"双重调查"。

警方正在加速调查HYBE会长方时赫涉嫌欺诈不正当交易的案件。据悉，警方比金融监督院先行一步，在获取相关人士陈述和情况证据后申请了搜查令。

据29日法律界消息，首尔警察厅广域调查队金融犯罪调查组于前一天向首尔南部地方检察厅证券犯罪联合调查组提交申请，要求对涉嫌欺诈不正当交易的方会长及HYBE等进行搜查。

警方自去年底方会长与其亲信私募基金(PEF)的交易嫌疑曝光后便展开调查。此次是第二次申请搜查令。此前4月30日曾向南部地检申请搜查令，但因5月初被检方驳回而进行补充调查后再次申请。警方必须通过检方才能实施搜查。据悉，证券犯罪联合调查组负责此案的检察官是田英宇副部长检察官。他于2022年被派往金融监督院担任法律顾问，完成两年任期后于去年回归检察厅。

警方已掌握证据显示，HYBE在向现有投资者表示没有上市计划的同时，实际上却在推进上市准备。金融监督院也在调查同一事项。HYBE于2019年11月签订了指定审计合约，并基于该审计报告于2020年10月上市。拟上市企业需在结算日前三个月申请指定审计。由此推算，HYBE应在2019年9月前就申请了指定审计。

指定审计是决定IPO时机的关键因素。要向韩国交易所申请上市预备审查，必须提交经指定审计的财务报表。通常拟上市企业申请指定审计被视为即将上市的信号。申请指定审计时需同时提交代表主承销协议或董事会决议等证明上市推进的文件。

但调查发现，HYBE在2019年9-10月期间却向现有投资者解释称没有上市计划。当时向Legendary Capital等投资者发送了以管理层名义的答复书，称"考虑到市场状况难以上市"。据悉警方已获取相关证词。

收到这一答复的部分投资者出售了所持股份。Easton Equity Partners(Easton PE)和New Main Equity等私募基金分别在2019年6月和11月组建基金收购了这些股份。

资本市场专业律师表示："申请指定审计是企业和大股东决心推进IPO的强烈信号，若在此时间点告知投资者没有上市意向，很难摆脱欺骗投资者的嫌疑。"