#法治中国行#【浙江台州：全省首份白皮书+跨部门协作 打造金融风险检察“防护网”】6月18日至19日，检察日报“法治中国行·高质效办案在基层”记者团来到台州市检察院。记者了解到，今年4月，台州市、路桥区两级检察院联合发布浙江省首份预防金融犯罪的“法治教科书”——《金融从业人员犯罪情况白皮书》（下称《白皮书》）。《白皮书》深入剖析了金融从业人员的犯罪成因和治理难点，凸显了加强信息共享、协同联动、凝聚合力的必要性，为此，台州市检察院联合多部门出台系列协作机制，打出防范、打击金融犯罪“组合拳”。
台州市检察院第二检察部主任陈佳向记者介绍了《白皮书》出台的背景：“走访中，金融机构普遍希望我们能梳理案件特点，揭露犯罪手段，推动风险防控从‘治已病’向‘治未病’转变。”《白皮书》以近5年42件典型案例为样本，提炼出金融从业人员犯罪总体情况、主要特点和成因分析，提出了监管数字化、教育常态化、管理日常化、问责闭环化“四化”惩防对策，以及附录的15个典型案例，为金融机构扎紧风险“篱笆”提供了详实指南。《白皮书》发布后，多家金融机构代表均表示要结合其中的内容，完善内控机制建设，强化员工法治教育。
“《白皮书》揭示的复杂问题，需要跨部门协同治理才能有效破解。”陈佳说。为此，台州市检察机关联动中国人民银行台州市分行、国家金融监管总局台州监管分局、台州市金融中心等多家单位，建立系列协作机制。“依托与台州市检察院的协作机制，我们在法律适用、联合打击、信息共享等环节紧密配合，成功高效破获多起重大洗钱案件。” 中国人民银行台州市分行反洗钱科科长苏捷雷说。2025年5月，台州市检察院联合国家金融监督管理总局台州监管分局签署了《金融领域执法司法合作协议》，在信息共享、办案协作、案件预防、培训交流等方面达成合作和共识。“我们与台州市检察院建立了金融违法线索的双向移送机制，就移送案件开展案情分析、执法司法协作，特别是对金融犯罪的构罪要件、罪名认定、法律适用等开展日常研讨，这意味着我们共同预防打击金融违法违规行为、维护区域经济安全和金融市场秩序的协作，迈入了常态化、机制化的新轨道。”国家金融监督管理总局台州监管分局稽查科副科长沈燕介绍道。
近年来，台州检察机关深入践行“穿透式打击”“全链条治理”“数字化赋能”理念，成功办理了一批重大疑难复杂金融犯罪案件，其中包括最高检交办的多起证券要案及金融从业人员重大职务犯罪案件。在办案中，始终坚持“治罪”与“治理”并重，在精准高效办好每一起金融案件的同时，同步强化社会面普法宣传，切实提升公众风险防范意识。#高质效办好每一个案件# http://t.cn/A6DPUoyI