#浙江华侨系案重大进展# 【#浙江华侨系案虞之炜将移交检方起诉#】
暴雷已近一年的浙江华侨系金融风险事件再有重大进展。第一财经记者从多方信源获悉，该案核心涉案人员虞之炜将于近期移交检察机关起诉。
今年7月初，浙江华侨系主要非吸平台牦牛信息科技（杭州）有限公司（下称：牦牛科技）技术负责人王某及4名网络开发技术人员被采取刑事强制措施。该批人员归案有望为案件定性提供关键证据。截至目前，华侨系已有25名中高层人员被批准逮捕。
2024年8月底至9月份，浙江华侨系案件爆发前夕，核心犯罪嫌疑人余增云、杨宇潇、虞之炜三人匆忙离境。多年来，华侨系打着央企和中字头背景以及投资黄金、茅台等旗号，向投资人兜售理财产品，涉案金额逾70亿元，随后该案被警方定性为集资诈骗。其中，虞之炜系浙江华侨系的第三号人物，在集团中担任重要职务，是牦牛科技运营总监，同时也是茅礼科技集团合伙人。今年春节前夕，杭州警方在泰国成功控制虞之炜，后将其引渡回国。
随着案件调查的深入，2020年华侨宝P2P平台未按监管要求清退，而是将1.5亿元存量业务平移至侨行天下APP的操作随之浮出水面。这一在P2P行业 “清零”背景下的业务转移，成为华侨系风险持续累积的转折点，也让当年互金整治过程中可能存在的监管衔接问题显现出来。http://t.cn/A6s1gibr