#社交平台公司被控诈骗男客户3.2亿元# 3.2亿营收被控诈骗，杭州一社交平台公司称遭跨省“抄家式”查封

据《潮新闻》《澎湃新闻》等媒体报道，浙江杭州一从事社交平台的民营企业，遭遇外省公安跨省“远洋捕捞”，2300平米的办公场所遭“抄家式”查封，公司因此突然瘫痪，百余员工失业，9名员工被逮捕起诉。

该公司通过网络公开求助称，外省公安对该公司国内业务涉嫌诈骗立案侦查，但是该公司被查封前已全面停止国内业务，被查封的办公场所开展的都是与案件无关的海外业务，警方对其办公场所“抄家式”查封，直接把企业搞死，涉嫌超限度查封，涉嫌违反相关法律规定。

该公司同时反映：办案机关指控该公司网络社交平台上的4名女用户涉嫌诈骗，涉案金额115万余元，受害的男客户约56人。但是在没有证据的情况下，办案机关把该公司平台上全部男客户约400万人充值的约3.2亿元都指控为诈骗款，明显事实不清、逻辑错误，涉嫌趋利性执法，意图将公司合法营收按犯罪所得予以没收。该公司坚称其团队不构成诈骗罪，恳请中央巡视组及有关部门领导高度关注，提级审查，依法移送企业所在地管辖审理，避免“办一个案件，死一个企业，毁一个行业”的严重后果。

【一、2300平米办公场所突遭跨省查封】​

据报道，杭州美个朋友网络科技有限公司（以下简称“美个公司”）注册成立于2021年，主要从事社交软件开发及运营。公司于国内运营期间，依法取得相关经营资质，合规经营。该公司称，2024年初因战略调整，公司主动关停国内业务，全面转向海外市场。公司每年纳税金额数百万元，是浙江省科技型中小企业。发展态势良好。被查封前，公司在职的正式员工和外派员工超百名，运营的多款海外社交APP曾进⼊Google Play美国区社交类榜单前十，并被等多家西方主流媒体报道，发展态势良好。

据该公司辩护律师介绍，2024年1月，户籍在河北省邯郸的男子申某，在广东省肇庆市端州区某派出所报案，称其在美个公司旗下的社交软件充值4.92万元后，未能获得女用户联系方式，认为遭遇诈骗。2024年4月，端州分局立案侦查，成立专案组；6月，在杭州、沈阳等地抓捕该公司16名员工，以及2名代理公司人员和4名涉案女用户；7月，以涉嫌诈骗罪逮捕5名员工，并对总经理等6人上网追逃，后来又逮捕了公司研发部经理。

2024年8月15日，端州公安以“清退办公物品”为由，查封该公司在杭州西湖区的2300平米办公场所，扣押全部设备、以及员工的大量个人物品等。2025年6月10日，端州区检察院以涉嫌诈骗罪向端州区法院提起公诉，被告人包括该公司9名员工以及2名代理公司人员和4名女用户。案件现在一审阶段，开庭时间尚未确定。

【二、办案程序质疑：抄家式查封、超范围查封，是否涉嫌违反相关规定？】​

美个朋友公司首先对端州公安的执法程序提出质疑。

首先是管辖权问题。根据《刑事诉讼法》第24条，刑事案件应由犯罪地或犯罪嫌疑人住所地公安机关管辖。公安部《公安机关跨省涉企犯罪案件管辖规定》第一条，“受害人为不特定人员或者参与人数众多的网络犯罪，由企业所在地公安机关管辖”。本案报案人申某籍贯为河北邯郸，涉案公司注册地为浙江杭州，案件受害人为不特定人员或者参与人数众多的网络犯罪，依法应当由企业所在地公安机关管辖。肇庆市公安局端州分局对本案依法没有管辖权。肇庆市公安局端州分局涉嫌越权立案，涉嫌人为制造管辖连接点。

其次是查封、冻结问题。案发时，该公司早已停止涉案的国内业务，办公场所开展的全部是与案件无关的海外业务，端州公安对该办公场所“抄家式”查封，扣押公司全部办公设备、员工个人电脑、若干行政物品等非涉案物品，直接把企业搞死。2024年6月17日，在被警方抓捕关押期间，公司财务总监被警方要求登录公司海外银行账户，将与案件无关的原属于海外业务的数百万资金转至国内账户，然后去向不明。端州公安以上行为，涉嫌违反《刑事诉讼法》第141条关于“扣押财物应与案件相关”的规定，涉嫌超范围查封、超限度查封。

再次，该公司反映，端州公司将从未在公司上班过的两名员工家属列为网上追逃，并顶格刑拘37天。这一行为毫无法律依据，涉嫌滥用职权、违法办案。

【三、案件定性质疑：主观无诈骗目的，客观无诈骗行为，证据链严重缺失，公司团队如何构成诈骗罪？】​

在案件定性方面，每个朋友公司认为，办案机关证据链严重缺失，指控逻辑明显错误，公司团队不构成诈骗罪。

首先，该公司社交APP的核心功能和运营模式，与其他同类型产品无本质区别，企业经营活动一直在市场监管、公安、网信部门的合规监管下运营。会员充值消费的规则透明合法，运营期间始终严格履行监管责任，每月定期公示处罚名单，主动建立7×24小时机器及人工审核巡查、举报与客服系统，发现违规第一时间严厉处理，还通过短信、公告、弹窗等多种方式，提醒用户预防诈骗。公司根本不具备诈骗的主观故意与客观行为。

其次，办案机关指控涉嫌诈骗的女用户仅有4人，涉及男用户被害人56人。但检方在起诉书中，却将公司平台全部男用户的充值金额约3.2亿元都认定为诈骗金额。这意味着将平台400万男用户全部列为“被害人”，将所有充值消费金额全部认定为诈骗所得，明显以偏概全，错误指控。该公司认为，办案机关这样办案，就是意图用这种方式将公司巨额合法收入予以没收，违法趋利性执法的嫌疑非常明显。

【四、数百家收费社交平台都将面临犯罪指控？】​

在手机上打开应用市场的软件，在社交通讯类别的“聊天”类别中，笔者发现有数百个应用软件，其中众多软件安装量显示超亿次。比如“某遇”显示1亿次安装，“某趣”显示2亿次安装，“某聊”显示2亿次安装等。笔者发现，这些应用软件的核心功能和运营模式基本相似，有如下几个特点：

第一，都把“同城交友”作为推广策略。比如：“某趣 ”推广口号为：“同城单身玩法多 ”、“交友方便， 说见就见 ”；“某遇”推广口号为：“同城推荐极速聊天 ”、“急速匹配，真实交友 ”；“某聊”推广口号为：“同城缘分推荐 ”；

第二，男性用户需充值兑换虚拟货币才能聊天、送虚拟礼物。比如：“某依”中，聊天默认由男用户付费，女用户可设置每条聊天信息价格，以平台内的“钻石”虚拟货币进行结算，赠送虚拟礼物需要充值兑换钻石；“某聊”中，聊天默认由男用户付费，女用户可设置每条信息价格，以平台内的“玫瑰”虚拟货币进行结算，赠送虚拟礼物需要充值兑换玫瑰；

第三，都可一键搭讪“交友”界面的用户，目的是方便用户与他人快速开启聊天。例如“某聊”“某对”等。

第四，代理推广模式。如“某遇”“某聊”“某伊”等，均存在相似的邀请制度，用户可以通过邀请他人注册、加入获得数额不等的返佣。

对此，美个公司表示，办案机关指控该公司APP的核心功能和运营模式为诈骗犯罪。但是，该公司APP采用的核心功能和运营模式是目前行业通行的，不是独创的。公司平台的主要职责是为用户提供技术支持，用户的账号使用、内容发布及与用户的互动均由其自主完成。

“如果这种行业通行的核心功能和运营模式，被广东肇庆端州区的办案单位指控为诈骗犯罪，那么目前国内正在运营的同类的数百家应用软件的平台公司都将面临犯罪指控，整个行业都将因此遭受毁灭性打击。”美个公司有关人员说。

美个公司某高管的辩护律师认为，任何一个合法的技术，都有可能被犯罪分子利用，成为犯罪工具。但是，就像卖菜刀的超市，不应当为买菜刀杀人的罪犯承担责任一样，提供网络技术服务的应用软件平台公司，不应为平台上个别涉嫌诈骗的用户承担责任。除非有确凿的证据证明，平台公司与涉嫌诈骗的用户之间有明确的合谋。

“美个公司应用软件上的注册女用户约25万人，注册男客户约400万人。办案单位指控涉嫌诈骗的女用户仅有4人，涉嫌被诈骗的男用户受害人不到100人。在没有充分证据证明其他约25万女主播涉嫌诈骗、其他约400万名男客户为受害人的情况下，办案单位将全部男客户的充值金额都认定为诈骗款，证据明显不足，逻辑错误。”该辩护律师说，“事实上，该公司应用软件上绝大多数的女主播都是按照规则提供合法的服务，绝大多数的男客户都是按照规则获取合法的服务，支付相应的费用，并且没有对服务提出投诉。办案机关却以数十个受害人推定约400万的男客户全部都是诈骗受害人。如果这样的指控逻辑能够成立，那么不仅国内所有的社交通讯行业的平台公司都要面临犯罪的指控，甚至所有的平台类公司都要面临犯罪的指控。那样岂不太过荒唐？”

据媒体报道，企查查数据显示，截至2025年8月8日，国内交友软件相关企业（仅统计软件著作权，含关键词‘交友、社交’，不含关键词‘婚恋’）现存量达2.29万家，主要分布在北京、深圳、上海、杭州等地。

如何界定平台公司的责任边界？如何防止司法行为异化为“趋利性执法”及扼杀产业发展的工具？

​一位关注本案的法律人士认为，美个朋友案件的办理结果，不仅关乎该公司百名失业员工的生计，而且将严重影响我国网络社交服务产业的发展与未来，甚至将影响我国平台型公司的发展与未来。

据了解，美个朋友公司已将案件有关情况向中央驻广东巡视组邮寄反映，恳请中央巡视组及有关司法部门领导，依法监督指导此案办理，对此案提级复核，并按照公安部印发的《公安机关跨省涉企犯罪案件管辖规定》，将该案件移交企业所在地进行管辖，查处办案机关程序违法等问题，督促办案机关撤销对企业的不当查封冻结，释放无辜员工。

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