1.5亿天价罚单！4名券商员工栽了，17年资深保代违规炒股16年，监管严打再升级！
如今监管已实现“穿透式监管”——通过大数据比对账户交易IP、资金流向、关联人员关系，即便用“父母、配偶、朋友”的账户操作，也能通过“资金闭环”“交易习惯重合”等线索锁定实际控制人，展翔、金亚平的案件正是通过这一技术手段查实。 http://t.cn/AX7V6tS2
发布于 福建
投行泰山 25-09-28 07:21
1.5亿天价罚单！4名券商员工栽了，17年资深保代违规炒股16年，监管严打再升级！
如今监管已实现“穿透式监管”——通过大数据比对账户交易IP、资金流向、关联人员关系，即便用“父母、配偶、朋友”的账户操作，也能通过“资金闭环”“交易习惯重合”等线索锁定实际控制人，展翔、金亚平的案件正是通过这一技术手段查实。 http://t.cn/AX7V6tS2