法治日报
25-11-04 17:22 微博认证:法治日报社官方微博

【#给男友90万黄金后又要给325万现金##女子给网恋4天的男友90万黄金#】9月28日,李女士在网上认识了男子张某后,旋即确立了男女朋友关系。4天后,10月2日,李女士便将价值90万元的黄金交给张某用于“投资”。12天后,李女士计划取现325万元再次交给男友张某“投资”。当125万元现金已被取出,整齐地码放在柜台上时,警察出现在了李女士面前……

10月14日10时40分,山西省太原市公安局刑侦支队民警在工作中发现一条线索:

太原市小店区李某预计“直流取现”150万元。

经初步核查,太原市范围内同名“李某”的人员多达180人,但除了受害人姓名外,并没有其他有效信息。这给精准确定受害人、拦截资金带来极大难度。

刑侦支队立即启动警银联动机制,向全市上千个银行网点同步下达核查预警指令。同时,持续开展分析研判,下午1时,线索核查在紧张推进中迎来突破,交易时间就在当天16时。

此时,距离转账仅剩不到3小时,全市银行网点的工作人员也都关注着“李某”的大额取现业务。

终于,15时01分,平安银行太原分行营业部工作人员发现了异常:

一位名为“李某”的女子在办理125万元大额取现业务时对资金用途表述模糊,神色慌张,高度可疑,与预警信息高度吻合。

刑侦支队立即联合小店分局民警火速赶往银行开展见面核查。

民警到达现场时,125万元现金已被取出,整齐地码放在柜台上,正准备交付。看到民警突然出现,李女士更加慌张,面对民警的追问,李某称取款是为了和男友一起投资,并没有被骗。经过民警耐心讲解,李女士终于吐露了实情。

原来,2025年9月28日,李女士在某互联网平台认识了张某,张某自称为现役军人,很快骗取了李女士的信任,两人迅速确定了“男女朋友”关系。随后张某以“内部投资理财”“高回报无风险”为诱饵,诱导李女士下载了涉诈APP参与“投资”。

10月2日,李女士已向男友交付了价值90万元的黄金,当天16时准备将取出的125万元送往约定地点交给联系人。

另外,李女士告诉民警,她当天还在中国银行预约了200万元的取现业务,也准备取出后交给指定联系人。民警立即依法要求银行取消了取现业务,避免李女士遭受更大损失。

根据李女士提供的线索,当日16时许,民警将“车手”王某成功抓获,案件正在进一步深挖中。(全媒体记者马超 《法制与新闻》记者王泽宇)