1.  提供虚假证明文件罪的犯罪主体是承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织人员。

2.  犯提供虚假证明文件罪，又索取他人财物（索贿）或者非法收受他人财物（收贿），触犯非国家工作人员受贿罪或者受贿罪的，应择一重罪论处。这里实为法律拟制：原本是两个不同的行为，两种不同的法益，两个不同的罪名，理应数罪并罚，却择一重罪处理。

3.  因故意犯罪（包括但不限于提供虚假证明文件罪）或者在从事评估、财务、会计、审计活动中因过失犯罪（出具证明文件重大失实罪）而受过刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起的5年之内，不得再从事评估业务。此处实为从业禁止（职业禁止）。

4.  以暴力、胁迫手段强迫他人借贷，情节严重的，触犯强迫交易罪。如果以非法占有为目的，以借贷为名义，采用暴力、胁迫手段获取他人财物的，将成立抢劫罪或者敲诈勒索罪。

5.  组织或者经营者利用网络发展会员，要求被发展人员以缴纳或者变相缴纳“入门费”为条件，获得提成和发展下线的资格。通过发展人员组成层级关系，并以直接或者间接发展的人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱被发展人员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，成立组织、领导传销活动罪。

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