【人民币境内收、外币境外付,7000余万元跨境“对敲”换汇网络被摧毁】2024年4月11日,河南省郑州市金水区检察院受理了公安机关提请批准逮捕的朱某等6人(含3名菲律宾籍)涉嫌非法经营案。经查,自2018年起,该犯罪团伙通过微信联络、中介介绍等方式,联系有换汇需求的菲律宾客户,先收取客户人民币转入中国账户,再安排人员在菲律宾收取相应比索现金,完成“对敲”换汇。经审计,该案涉案金额达7000余万元。人民币在境内结转,外币在境外支付,涉案资金不存在物理跨境。面对境外取证的重重困难,检察机关如何实现精准公诉?详戳↓http://t.cn/AXMwOPLK

济宁金乡检察
26-04-09 10:16 微博认证:金乡县人民检察院官方微博