题目:玖富违规搭建开曼9F Inc.离岸VIE架构,全程规避外资准入与金融监管,要求立案
内容:玖富违规搭建开曼9F Inc.离岸VIE架构,借香港中转、境内外资WFOE,以协议控制方式掌控玖富普惠。刻意规避外资禁入网贷监管,隐秘转移利润与核心资产、隐匿实控人,致平台空壳化、出借人债权悬空、追责受阻。
第一层:开曼群岛9F Inc.(玖富美股上市主体,JFU)最终控股、融资、募资、归集利润、离岸隔离风险。
第二层:中国香港玖富旗下香港全资子公司做跨境中转、税务缓冲、资金通道,连接开曼与内地。
第三层:境内外商独资WFOE玖富数科科技集团有限责任公司。由香港公司100%控股,纯外资身份,不能直接持有P2P网贷公司股权。
第四层:境内VIE运营实体北京玖富普惠信息技术有限公司,真正P2P业务运营主体、涉出借人资金全部在这里发生;工商表面是国内自然人持股,没有任何外资股份。
控制逻辑:
开曼9F Inc. →香港子公司→境内外资WFOE,不靠持股,靠一整套VIE协议牢牢控制北京玖富普惠。
发布于 四川
