【美国司法部：针对美国人的东南亚诈骗中心采取重大行动】
[对两名中国公民提起诉讼、冻结7亿美元加密货币、查封Telegram频道和503诈骗网站是最新进展。]
（官网）美国司法部今天通过美国检察官珍妮·费里斯·皮罗和刑事司助理司法部长A·泰森·杜瓦，连同其合作伙伴，宣布了一系列由诈骗中心打击小组发起的协调行动，打击东南亚犯罪组织运营的诈骗中心，这些组织已经诈骗了美国人数十亿美元。
打击诈骗中心的行动包括对两名在缅甸经营加密货币投资诈骗窝点并试图在柬埔寨开设另一个窝点的中国公民提起刑事诉讼；查封一个用于招募人口贩运受害者到柬埔寨诈骗窝点实施冒充执法人员诈骗的 Telegram 通讯应用频道；以及查封 503 个虚假投资网站等等。
此外，打击小组继续查明与诈骗中心洗钱有关的资金，并寻求查封和没收这些资金。美国检察官办公室、司法部刑事司及其合作伙伴共同查封了超过 7 亿美元的加密货币，这些加密货币据称与加密货币诈骗的洗钱活动有关。
今天，财政部还宣布对柬埔寨诈骗中心经营者实施制裁，国务院宣布对提供线索以查获或追回与缅甸大昌诈骗中心有关的赃款的人给予奖励，这是一项协调的跨部门行动。
“总统关于打击针对美国公民的网络犯罪、欺诈和掠夺性计划的行政命令确立了一项清晰的、全政府范围的战略，旨在应对网络犯罪和跨国诈骗活动——将执法、情报、外交和金融手段整合起来，共同努力，”美国检察官皮罗表示。“在此基础上，于2025年11月成立的反诈骗中心打击小组取得了切实的行动成果，体现了该战略所要求的重点行动。这些努力共同推动了一项协调一致的行动，旨在打击并惩处这些诈骗活动背后的跨国犯罪组织。”
“今天，我们宣布在打击诈骗方面取得重大进展，”皮罗继续说道。“我们已对在缅甸经营诈骗窝点的中国头目提起诉讼，这些头目殴打被贩卖的劳工，并强迫他们偷窃美国人的财物。我们查封了一个Telegram频道，该频道诱骗劳工前往柬埔寨的一个强迫劳动营，在那里，他们被命令冒充美国银行和纽约警察局，窃取美国人的毕生积蓄。我们已关闭500多个用于窃取他人积蓄的网站。我的办公室仍在继续努力追查被盗资金，目前已冻结超过7亿美元的加密货币，这些加密货币被用于洗钱，损失的是美国诈骗受害者的钱财。本届政府在打击这些诈骗方面步调一致，而且我们的工作远未结束。”
“司法部刑事司很荣幸能与美国检察官皮罗办公室合作，共同开展打击诈骗中心专案组的最新执法行动，以阻止那些利用弱势美国公民的境外犯罪网络，”助理司法部长杜瓦表示。“那些从海外以美国公民为目标的诈骗犯可能认为他们无法被抓获，但司法部和我们的专案组合作伙伴正在努力确保这些犯罪分子无论身处世界何处，都无法逍遥法外。”
出席今天发布会的还有财政部长斯科特·贝森特、联邦调查局副局长克里斯托弗·拉亚、美国特勤局助理局长布伦特·丹尼尔斯、国务院国际麻醉品和执法事务局高级官员克里斯·兰德伯格以及财政部负责恐怖主义融资的助理部长乔纳森·伯克。
“打击欺诈是特朗普政府的首要任务，”财政部长斯科特·贝森特表示。“无论欺诈者身处何地，无论他们的关系网多么强大，财政部都将继续打击那些从辛勤工作的美国人手中窃取数十亿美元的欺诈者和诈骗中心。”
“联邦调查局将继续致力于保护美国民众免受欺诈，追究犯罪分子的责任，并利用合作伙伴关系、情报和执法力量来维护公众安全，”联邦调查局副局长克里斯托弗·雷亚表示。“这些联合行动对那些以美国公民为目标的跨国犯罪组织构成了沉重打击。”
“自成立以来，反诈骗中心打击小组一直致力于合作。特勤局很荣幸能成为这个小组的一员，该小组致力于打击那些利用我们的网络和金融基础设施来诈骗美国公民的犯罪网络，”美国特勤局外勤行动助理主任布伦特·丹尼尔斯说。
“为支持司法部打击诈骗中心的专项行动，国务院宣布根据跨国有组织犯罪奖励计划提供两项奖励，旨在打击东南亚的网络诈骗中心，并将那些在网上诈骗美国公民的犯罪分子绳之以法，”国务院国际麻醉品和执法事务局高级官员克里斯·兰德伯格表示。“在卢比奥国务卿的领导下，国务院将与合作伙伴一道，继续保护美国人民免受这些阴险诈骗中心实施的网络犯罪、欺诈和掠夺性计划的侵害。”
——背景：东南亚诈骗中心的网络和加密货币投资诈骗
网络和加密货币投资诈骗（骗子称之为“杀猪盘”）是针对美国人增长最快、经济损失最惨重的网络犯罪形式之一。在这些骗局中，受害者会逐渐被诱骗，最终被投入看似收益丰厚的虚假投资平台。实际上，所有受害者的资金都直接流入了骗子的口袋。骗局会一直持续到受害者耗尽资金或识破骗局为止，此时骗子才会停止联系。
根据美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）的数据，投资诈骗在2023年成为最常见的犯罪类型，其中加密货币投资诈骗占该类别案件的83%。此类诈骗造成的损失从2023年的39.6亿美元上升至2024年的58亿美元。IC3最新发布的2025年度报告显示，2025年此类诈骗造成的损失将增长24%，超过72亿美元。这些数据主要基于受害者的报案，但据信实际损失远高于此，因为大多数受害者并未向执法部门报案。据美国和平研究所估计，截至2023年底，全球诈骗集团每年窃取的资金总额保守估计接近640亿美元。
许多此类骗局都发生在缅甸-泰国边境和柬埔寨的大型非法劳工营地中。犯罪集团通常以高薪技术工作为诱饵，将工人引诱到泰国，然后没收他们的身份证件，并将他们贩运到这些诈骗营地。在这些营地中，被贩运的工人经常被迫在美国或其他地方对受害者实施诈骗活动，并受到暴力威胁。有关这些营地的公开报道记录了殴打、电击和谋杀等暴力事件。
——刑事指控：缅甸敏莱潘县顺达大院
打击小组公布了针对两名中国公民的刑事起诉书和逮捕令，他们涉嫌在缅甸敏莱潘的顺达大院参与加密货币投资诈骗活动：这两名中国公民分别是大院的两名经理黄兴山（又名“阿哲”和“黄兴桑”）和姜文杰（又名“姜楠”）。他们被控串谋电信诈骗。
顺达营地至少从2025年1月一直运营到2025年11月左右，之后被缅甸克伦民族解放军查封。该营地利用伪装成合法投资平台的诈骗网站和移动应用程序欺骗受害者，其中包括美国人。营地内的工人均为被贩运的人口，他们被非法拘禁，并在暴力和酷刑的威胁下被迫诈骗受害者。
在查封该处房产后，联邦调查局向泰国派遣了人员。联邦调查局特工与泰国当局合作，审查了从顺达处缴获的数千部移动设备和硬盘。特工还采访了数十名该处房产的前工作人员。调查结果显示，该房产由一个层级分明的中国运营者组织控制，并为对两名被告的指控提供了依据。
调查显示，黄某在顺达担任高级管理人员和打手，并亲自参与了对被贩卖人员的体罚。江某担任小组组长，直接监管专门针对美国受害者的团伙成员。在江某的监管下，其手下的一名成员利用一个虚假投资平台，成功诈骗一名美国受害者超过300万美元。这起盗窃案在组织内部被奉为成功典范。
顺达窝点被查封后，黄和姜转移到柬埔寨的另一个诈骗窝点，试图继续进行加密货币投资诈骗活动。2026年初，黄和江决定返回缅甸，途中经泰国返回。
黄和江于2026年初在泰国被泰国执法部门以违反移民法的罪名逮捕。此案由美国联邦调查局纽约分局负责调查，并得到了美国联邦调查局驻曼谷法律专员和泰国当局的大力协助。
——Telegram频道查封
打击小组破获了一个拥有超过6000名粉丝的Telegram频道，该频道利用该频道以高薪工作的虚假承诺招募人员前往柬埔寨。被招募的人员抵达柬埔寨后遭到非法拘禁，并被迫诈骗包括美国人在内的受害者，这是一起精心策划的冒充执法人员的犯罪活动。
该Telegram频道发布了在柬埔寨的招聘信息，专门招聘具有“美国”口音、上夜班（即美国白天）的员工，其中一些还特别寻找外貌姣好的女性应聘者。该Telegram频道与柬埔寨农村地区靠近泰国边境的一个诈骗团伙有关联。
一旦进入诈骗团伙的窝点，他们便专门针对美国公民下手。在诈骗过程中，受害者会接到冒充银行代表的陌生来电，其中包括冒充“摩根大通”或其他美国银行客服人员的骗子，他们警告受害者，其银行账户已被盗用，用于从一家真实的美国枪支商店网站购买枪支。随后，受害者会被转接到冒充“纽约警察局侦探”或其他执法人员的人员，之后又会被转接到“纽约州最高法院”或其他所谓的检察官办公室。通过WhatsApp和Microsoft Teams等工具持续施压，受害者最终被诱骗泄露银行账户信息，并将毕生积蓄转入诈骗分子的口袋。
Telegram查封案由联邦调查局迈阿密分局、美国特勤局总部以及哥伦比亚特区联邦检察官办公室的调查人员共同负责。作为打击诈骗中心威胁的公私合作行动的一部分，在接到执法部门的警报后，摩根大通、微软和Meta公司主动采取了内部调查措施，以打击在其系统上进行的、以其名义进行的诈骗活动。
——503 网络域名查封
打击小组宣布查封了503多个.com域名，这些域名是通过“升级行动”（Operation Level Up）识别出来的，并被认定用于诈骗美国受害者。所有被查封的域名都伪装成合法的“投资平台”，受害者向执法部门报告称，这些平台诱使他们在不知情的情况下存入加密货币，并看到他们以为是合法投资的所谓“回报”。
“升级行动”（Operation Level Up）由美国联邦调查局（FBI）和美国特勤局于2024年1月启动，是一项持续进行的主动行动，旨在识别并通知加密货币投资诈骗的受害者。截至2026年3月：(i) “升级行动”已通知了8935名加密货币投资诈骗的受害者；(ii) 其中77%的受害者此前并不知道自己被骗；(iii) 据估计，受害者因此节省了562,726,245美元，否则这些钱将被骗子骗走；(iv) 由于这些诈骗的破坏性，93名受害者已被转介给FBI受害者专家进行自杀干预。一些受害者向执法部门报告称，在FBI通知他们之前，他们正在清算401K退休账户、出售房屋或申请大额贷款。一位老年受害者依靠残疾津贴维持生计。他已经向骗子支付了1200美元，如果再支付更多，他连吃饭的钱都省下来了。被查获的503个.com域名均由“升级行动”（Operation Level Up）联系到的受害者指认，这些域名都参与了洗钱活动，受害者的加密货币资金被盗用。
现在，访问这些网站的用户会在首页看到一条通知，告知该网站已被执法部门查封。此次调查由“升级行动计划”（Operation Level Up Initiative）负责，联邦调查局底特律和凤凰城分局负责执行查封行动，哥伦比亚特区联邦检察官办公室和美国法警署的调查人员也提供了支持。
——限制加密货币参与洗钱诈骗活动
反诈骗中心打击小组持续开展工作，旨在识别、查获并没收与诈骗相关的洗钱资金，以便尽可能将资金返还给受害者。在联邦调查局 (FBI) 和美国特勤局 (USSS) 的领导下，已查明超过 701,962,392.15 美元的加密货币涉嫌用于洗钱，这些资金是从加密货币投资诈骗的受害者处窃取的，并通过加密货币提供商的自愿行动以及美国法律程序予以冻结。打击小组正不懈努力没收这些资金，以期将资金返还给受害者，并继续为因这些骗局而失去房屋和毕生积蓄的受害者提供支持。FBI 旧金山、圣地亚哥、华盛顿、西雅图、凤凰城、纳什维尔和檀香山分局以及美国特勤局总部、旧金山、纳什维尔和华盛顿分局对这些案件进行了调查并开展了相关的查扣行动。
——美国国务院对泰昌的奖励和行动
为与打击小组的全政府方针保持一致，美国国务院今天宣布，将对提供线索以查获或追回与缅甸克伦邦泰昌诈骗中心相关的欺诈和洗钱计划所得款项的人，提供高达 1000 万美元的奖励。
打击小组还宣布查封了泰昌诈骗中心使用的最新域名 fortuneprimeglobalirts.com。该域名是该中心欺诈性投资平台的最新版本，是在打击小组查封其前身域名tickmilleas.com之后推出的。最新查封的域名在设计和功能上与其之前的诈骗投资网站类似。现在，访问该域名的用户会在首页看到已被执法部门查封的提示，并被鼓励向联邦调查局 (FBI) 提交投诉。打击小组此前已查封了泰昌诈骗中心的多个网站域名，与泰昌诈骗中心相关的个人和实体也被美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 列入制裁名单，该制裁 于 2025 年 11 月公布。
联邦调查局圣地亚哥分局正与联邦调查局驻曼谷法律专员合作调查此案。
——财政部制裁
此外，美国财政部外国资产控制办公室今天宣布，将对在柬埔寨利用强迫劳动和暴力手段实施加密货币投资诈骗的个人和实体实施新的制裁。制裁对象包括柬埔寨参议员郭安、柬埔寨商人里提·拉克梅及其多名同伙，以及他们各自的商业帝国，其中包括用于诈骗中心运营的控股公司。
