#何炅演唱会没通知何炅#
@中央第三巡视组中央政法委员会
@国家信访局
@中国人民银行总行行长潘功胜
@国家金融监督局总局局长
@中国人民银行辽宁分行党委书记付国喜（原任）
@中国人民银行辽宁分行党委书记周海（现任）
@辽宁省委书记许昆林
@辽宁政法委书记郑艺

实名举报中国人民银行辽宁省分行党委书记、行长付国喜包庇纵容下属对管辖范围内中国银行反洗钱违规行为的举报信
尊敬的中央巡视组领导、国家信访局党组领导：您好！
实名举报人：胡素梅
联系电话：13814885575
现实名举报中国人民银行辽宁省分行原党委书记、行长付喜国及现任党委书记、行长周海，在任职期间，明知其下辖的中国银行沈阳皇姑支行存在严重的反洗钱监管失职问题，却公然滥用职权、徇私枉法，对群众多次向上级部门反映的重大反洗钱违规线索置之不理，甚至刻意掩盖、包庇，严重违反党的政治纪律、组织纪律和工作纪律。
一、 举报核心事实在2022年12月27日至28日，中国银行沈阳皇姑支行客户“白*祥”的银行卡发生了短期内高频次、大金额资金“快进快出”的严重异常交易。该行为具有极大的洗钱、套现或地下钱庄交易嫌疑。
二、 涉嫌违反的党纪国法
1. 违反党的六大纪律：辽宁分行相关领导对党中央关于防范化解金融风险、坚决打击洗钱犯罪的重大决策部署阳奉阴违；面对群众多次联名投诉及实名举报，不仅不按程序查处，反而对下属单位的严重问题隐瞒不报，涉嫌徇私枉法、充当违规金融机构的“保护伞”。
2. 触犯反洗钱30项违规行为：皇姑支行上述行为精准踩中了人民银行反洗钱监管的红线，具体表现为：
- 未按规定履行/开展客户身份识别义务
-未按规定履行可疑交易报告义务
- 面对明显疑似洗钱的大额异常交易，未依法提交可疑交易报告。
- 与身份不明客户进行交易
- 未按规定对异常交易进行人工分析、识别及排除理由不合理
-未能对异常交易进行有效的人工研判与拦截。
-未按规定对高风险客户采取强化识别措施
- 主管部门反洗钱履职资源不足
举报人已多次向中国人民银行总行联名投诉，但均被辽宁分行相关人员压下，未得到任何实质性处理，反而遭到推诿。为此，特向中央巡视组和国家信访局提出实名举报，恳请上级领导高度重视，立即成立专案组彻查此事，依法依规严惩相关失职渎职及包庇纵容人员，维护国家金融秩序与人民群众的财产安全！
@央视新闻 @央视财经 @国家反诈中心 @人民日报