投星资产
26-05-27 22:00 微博认证:深圳市前海朗马投星贸易发展有限公司 投资总监

要关就他妈一刀切,所有账户统统关闭。

这他妈逼都不公平,都得接受几把收割。

【香港金管局要求银行倒查内地个人投资者在港投资账户,新开账户将实施更严格的核查】

据澎湃新闻,近日,香港金融管理局向所有认可机构发出通函,要求银行在开立及管理内地投资者投资账户时采取额外措施,包括关闭使用可疑或伪造文件开立的投资账户、关闭零结余不动投资账户,以及对新开立投资账户实施更严格的资金来源及银行账户核查要求。

根据香港金管局5月22日发布的文件,针对内地个人投资者,本港银行首先须对开户活动进行核查,识别自2023年1月起或金管局指明的其他时段内,曾使用可疑或伪造文件开立的客户投资账户。相关文件包括身份证明文件。对于每个被识别的问题账户,银行还须识别负责提供可疑或伪造文件的人士,以及须为有关监控缺失负责的人士。开户核查须由独立方按照金管局订明的范围及方法进行,并应在金管局提出要求当日起计三个月内完成。

发布于 北京