拒绝涉毒违法交易,守护个人账户安全
认清新型成瘾物,坚决抵制不触碰;管好名下个人账户,严防洗钱陷牢笼。
‼️重点提醒!很多涉毒洗钱行为,都藏在兼职、人情往来的背后,极具迷惑性。
不少人被日结佣金、轻松兼职、人情帮忙忽悠,
稀里糊涂帮不法分子洗白涉毒资金,触犯帮信罪!
为了帮大家避坑,整理了普通人最容易踩中的4类涉毒洗钱圈套,建议码住自查👇
✅租借银行卡 / 电话卡 / 收款码
以短期租用、借用周转、日结佣金为由借用个人账户过渡毒资
✅流水刷单、代收代转等网络兼职
足不出户帮忙简单转账、代收货款、实则为毒品赃款分流洗白
✅碍于情面,帮其他人资金过账
没核实资金来源,仅出于人情或小额好处费帮忙转账、取现,误入洗钱陷阱
✅协助兑换变现虚拟货币
协助他人买卖、兑换虚拟货币,转移、隐匿贩毒非法所得
安全提醒🔐:银行卡、电话卡、支付账户、收款二维码,仅限本人使用,严禁出租、出借、出售!
💡个人账户坚守「三不原则」
1️⃣不出租:银行卡、电话卡、支付账户绝不外租赚佣金
2️⃣不出借:不为任何人代收、代转不明来路资金
3️⃣不出售:不售卖、不转让个人金融账户、收款二维码
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发布于 北京
