触目惊心。
行贿洗钱链条曝光:借父职权揽工程,地下钱庄跨境转移
该案两名污点证人当庭揭露核心非法资金来源。涉案472万港元贿赂款,来自内地基建企业湖北国润实业投资有限公司董事长姚谦。
2016年,时任武汉市检察院反渎职侵权局局长的肖军,利用自身职权为姚谦的公司提供便利,助力其拿下总额5000余万元、利润率15%至20%的政府水泵工程。作为回报,姚谦按肖军要求,分四笔将472万港元贿赂款转入肖锐香港账户。
其余巨额涉案资金,则通过地下钱庄完成跨境洗白。肖锐澳洲留学同学林启证实,曾五次协助肖锐操作跨境资金转移,肖锐多次在武汉交付数百万元人民币现金,经由地下钱庄拆分转移至其香港账户,全程规避正规金融监管,累计洗钱总额超6400万港元。
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