#金店老板10天内洗钱近4000万获刑#一、案件经过
1. 老人被骗环节
年过六旬的浦东居民杨先生在网上刷到荐股帖后，添加了自称“漫漫”的投资老师微信，随后被拉入一个投资群。群内持续分享炒股知识、外币和虚拟货币投资，晒出的收益“翻倍是常事”，经过两个多月的“情感围猎”，杨先生彻底放下戒心。“漫漫”提供一个国内企业账户，声称代为操作并承诺连本带利返还。不到一个月时间，杨先生分多笔转入共计594万元，最后一笔钱转出后，对方立即失联。 报案后杨先生才发现，他的钱从未进入什么投资账户，而是直接打入了深圳水贝一家金店的账户。
2. 金店洗钱操作
在杨先生首次转账的16天前，中介郑某和林某就已找到金店老板张某，以“商会分红”为名号称要购入两吨黄金。一名冒名顶替的“邹某”携带31家公司授权书前来签约，因样貌与身份证明显不符被店员识破，但张某仍在中介打包票后拍板签下合同。 买家在杨先生首次转账当天突然要求“立即付款、立即提货”，派人紧跟店员至金库门口，金条一出库便被迅速转移并凿掉编号。 2023年11月8日至17日，短短10天内，张某实际控制的A珠宝公司账户累计接收30余家涉案公司转入的3800余万元资金，其中1000余万元涉及多起电信网络诈骗资金。 取货人陈某每次仅获三五百元“辛苦费”，而金条被打掉编号后辗转不知所踪。