#金店老板10天内洗钱近4000万获刑#上海浦东一位六旬老人杨先生被“投资导师”骗光594万养老钱后，这笔资金在短短几分钟内就跨越1400公里打入深圳水贝一家金店账户，金店老板张某在明知客户人证不符、交易量异常暴涨（10天交易额近4000万，而此前两个月仅200余万）的情况下仍配合完成交易，最终因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元。本案引发舆论对黄金交易洗钱问题的广泛关注。我国反洗钱法明确规定，从事规定金额以上贵金属现货交易的交易商属于特定非金融机构，必须履行客户身份识别、大额交易报告、可疑交易上报等义务。 多个类似案例同期被曝光，包括广东饶平金店老板詹某某明知他人购金款涉诈仍配合交易600余万元被判刑三年六个月，以及乌鲁木齐珠宝店店长因明知异常仍交易被判刑等。 http://t.cn/AX9dflU5