#金店老板10天内洗钱近4000万获刑#飙升
上海浦东老人杨先生被“投资导师”骗光594万养老钱后，资金在短短几分钟内跨越1400公里打入深圳水贝一家金店账户，金店老板张某在明知客户人证不符、交易量异常暴涨的情况下仍配合完成交易，最终因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元。
这起案件揭示了电诈赃款利用黄金市场快速洗白的黑色链条。张某实际控制的A珠宝公司在10天内接收30余家涉案公司转账共计3800余万元，而此前两个月该店交易额仅200余万元。面对店员多次反映购买者“人证不符”、使用虚假授权材料等明显异常，张某仍以“行业惯例”为由拍板签单，放任金条出库后被凿掉编号快速转移，切断与诈骗案的关联。
法官指出，金店作为反洗钱法规定的“特定非金融机构”，必须履行客户身份识别、大额交易报告等义务。张某虽辩称不知情，但其在账户因涉案资金被冻结后仍要求对方“提供合理合法手续”，暴露出其对交易违法性的明知与放任。此案警示从业者，面对不问价格、不挑款式、大量购买的异常交易，切勿为牟利触碰法律红线，否则将付出沉重代价。 http://t.cn/AX9dx8Nx