#金店老板10天内洗钱近4000万获刑#
深圳金店老板张某10天内交易近4000万，为电诈赃款“洗白”。明知买家身份造假、交易异常，仍以“行业惯例”放任，未履行反洗钱义务。法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判其3年9个月，团伙成员均获刑。此案警示黄金行业需严守合规，斩断电诈洗钱通道。 http://t.cn/AX9gMkbz
发布于 河北
里里比个耶
#金店老板10天内洗钱近4000万获刑#
深圳金店老板张某10天内交易近4000万，为电诈赃款“洗白”。明知买家身份造假、交易异常，仍以“行业惯例”放任，未履行反洗钱义务。法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判其3年9个月，团伙成员均获刑。此案警示黄金行业需严守合规，斩断电诈洗钱通道。 http://t.cn/AX9gMkbz