反洗钱监管：电诈受害人68500元救命钱流入洗钱账户，银行风控缺位
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我是河北农村受害人，体弱多病无稳定收入。2022 年 8 月遭遇电信诈骗，被骗治病救命钱合计68500 元。
一笔 54800 元流入河北雄安貔晟科技有限公司对公账户（保定银行雄安分行），该空壳公司由张凡控制，已经南通法院（2023）苏刑初 467 号判决认定帮信洗钱犯罪。
另一笔 13700 元流入叶武农行涉案账户（安徽张集支行），属于电诈洗白中转账户，公安已出具终止侦查文书。
涉案账户交易快进快出、无真实经营背景，涉诈特征十分明显。保定银行、邮储银行、农业银行，未落实《反洗钱法》客户尽职调查，未做好高风险客户管控，可疑交易没有识别上报，风控预警缺位，致使诈骗赃款顺利流转，我的血汗救命钱至今无法追回。
现已向人民银行反洗钱中心邮寄实名举报材料，恳请监管部门核查三家金融机构反洗钱履职问题，依法开展调查处理，书面反馈核查结果，维护电诈受害人合法权益🙏
@国家金融监督管理总局 @中国人民银行 @国家反诈中心
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