澤連斯基解職總統辦公室副主任穆德拉，反腐機構揭露疑涉1500萬美元洗錢及權力網絡

烏克蘭總統澤連斯基8月19日宣布，解職總統辦公室副主任伊琳娜・穆德拉（Iryna Mudra）。同一天，烏克蘭國家反腐敗局（NABU）正對一個涉嫌由現任及前任議員主導、並牽涉總統辦公室高級官員的犯罪組織展開調查。

據《Kyiv Independent》報道，一名熟悉案情的執法人員透露，NABU當天搜查了穆德拉的住所。穆德拉本人證實，她已被正式告知涉嫌犯罪，並收到檢方提出的預防性措施申請，但她表示自己並未被拘捕。

NABU表示，正在進行代號「Forrest Gump」的特別行動，目標是一個涉嫌涉及總統辦公室高級官員的犯罪組織。調查人員其後表示，涉案人士涉嫌透過國有的Sense Bank洗錢約1.5億格里夫納（約340萬美元），有關資金被指用於支付另一宗貪腐案件涉案人的保釋金。

調查文件顯示，穆德拉涉嫌被要求協助籌集這筆保釋金。涉案人士據稱包括前能源部長赫爾曼・加盧先科（Herman Halushchenko），他本身也是另一宗涉及國營核能企業Energoatom的重大貪腐案件「Midas」行動涉案人。

更受關注的是，調查人員指稱，總統辦公室內一些未具名人士曾要求穆德拉協助將Sense Bank置於總統辦公室的控制之下，以防止其他政府機構取得對該銀行的控制權。

NABU此前公開的錄音資料，也涉及穆德拉與Sense Bank及相關人士的對話。穆德拉在6月曾表示，有人通知她，Sense Bank行政總裁及監事會主席將與她會面。

她還提到一名叫「David」的人，以及一名烏克蘭議會委員會主席，聲稱兩人希望為Sense Bank提供政治保護。不過，目前尚不清楚她所說的「David」是否指澤連斯基所在政黨「人民公僕」議會黨團主席大衛・阿拉哈米亞（David Arakhamia）。

穆德拉在錄音中還提到一名被她稱為「以色列難民」的Timur。據《Kyiv Independent》分析，這可能指的是Timur Mindich——Energoatom貪腐案涉案人士之一，同時也是澤連斯基的親近盟友。

據穆德拉所述，Timur曾要求她接手Sense Bank，並聲稱銀行存在大量資金流動，需要由可靠的人控制。

過去一年，NABU持續調查與總統辦公室關係密切的人士涉嫌影響國有企業及政府機構的案件，其中包括Energoatom及能源部。此次穆德拉遭調查，被視為反腐機構對澤連斯基核心政治圈進一步施壓的重要案件。

此外，《Kyiv Independent》還調查發現，穆德拉的姊妹Lesya Romanivna Ulashli目前在烏克蘭國家證券及股票市場委員會（NSSMC）擔任高級職務，負責加密貨幣及虛擬資產監管。

Ulashli拒絕回應她是否為穆德拉的姊妹。不過，公開資料顯示兩人的親屬關係高度吻合。由於NSSMC屬於總統任命體系，一名熟悉烏克蘭加密貨幣監管的專家認為，這種家庭關係可能產生潛在的制度利益衝突。

該專家指出，Ulashli所負責的職位涉及加密貨幣企業牌照及虛擬資產監管，因此理論上可能成為總統辦公室影響相關企業及政策的重要渠道。

烏克蘭的虛擬資產立法自2022年起多次延遲，國際貨幣基金組織（IMF）也曾要求基輔完成相關立法。外界尤其關注的是，加密貨幣在烏克蘭被認為存在被用於洗錢的風險，而NABU在「Midas」案件中亦指稱，涉案人士可能透過加密貨幣交易處理部分非法資金。

目前，穆德拉及其他涉案人士是否最終被法院定罪，仍有待烏克蘭司法程序進一步確認。穆德拉則表示，她會配合調查，並強調自己願意按照法律程序回答所有問題。

這宗案件的重要性在於，它不僅涉及一名總統辦公室高級官員，更牽涉國有銀行、政府機構、議會人士以及涉嫌貪腐案件的資金流向。隨着NABU持續公布調查資料，案件可能進一步擴大，並再次加劇外界對澤連斯基政府內部權力運作及反腐問題的關注。