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实名举报农业银行台州蓬街支行、金清支行未充分履行反诈义务的公开投诉

我是电信网络诈骗被害人何英。

2024年2月29日，我的20万元被骗资金进入吴亮在农业银行的账户。该账户在取现时已触发农业银行反欺诈监测模型，银行方面也采取了降低非柜面交易额度的风控措施。但遗憾的是，银行在已经识别到账户异常的情况下，没有进一步限制柜面交易，也没有及时上报反诈部门联动预警，导致该账户内的资金在后续仍被取现，线索未能及时阻断。

如果当天银行在触发风控后，依法采取暂停账户、人工核查、上报反诈中心等实质性措施，这个线索本可被反诈部门掌握，我作为被害人也可能被及时预警拦截，我在2月29日之后持续转出的后续损失，或许就不会发生。

我请求农业银行台州蓬街支行、金清支行：

1. 对2024年2月29日风控触发后的处置过程进行内部核查，并书面告知我；
2. 说明为何在触发风控后未限制柜面交易、未联动反诈部门；
3. 对因风控后处置不力导致的损失扩大问题，依法承担相应责任。
希望有关监管部门关注。

国家金融监督管理总局
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@国家金融监管总局局长丁向群
@中国人民银行行长潘功胜
@中国人民银行浙江分行行长刘玉苓
@金融监管局浙江分局局长周家龙
@中国人民银行台州分行行长徐韶华
@金融监管局台州分局局长郑基实
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