【反洗钱整改不力 美国银行被重罚逾12.1亿美元】
美国中文网报道 美国银行因违反反洗钱和制裁法规，遭到财政部罚款超过12亿美元。监管部门指出，该银行未能及时识别和报告涉及洗钱网络等重大风险，有超过50亿美元的可疑交易没有上报。这也是财政部历史上第三大罚款。
#美国银行##反洗钱##美国银行被重罚逾12.1亿美元# http://t.cn/AXlpDiS2
美国中文电视
【反洗钱整改不力 美国银行被重罚逾12.1亿美元】
美国中文网报道 美国银行因违反反洗钱和制裁法规，遭到财政部罚款超过12亿美元。监管部门指出，该银行未能及时识别和报告涉及洗钱网络等重大风险，有超过50亿美元的可疑交易没有上报。这也是财政部历史上第三大罚款。
#美国银行##反洗钱##美国银行被重罚逾12.1亿美元# http://t.cn/AXlpDiS2