史波律师 26-01-30 19:16
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#杰我睿暴雷资深从业者揭露内幕##律师说法# “杰我睿”就是一场百亿黄金骗局。1. 名为黄金预定价,实为非法对赌,可能涉嫌哪些刑事犯罪?诈骗罪:看到内部从业人士的揭露,提到老板“晒余额、晒生活”,用“免工费”当诱饵,最后“拔网线”跑路。说明他们一开始就没有正经交易的能力和意图,而是虚构事实,把别人的钱骗进自己腰包,这符合诈骗的特征。
非法经营罪:正规的期货交易有严格监管和牌照限制。文中提到老板开设“私盘炒黄金炒期货”,实际上是在没有国家许可的情况下,私自开展了金融期货业务,这属于严重的非法经营。
开设赌场罪:文中提到这是一种“对赌”模式。所谓“对赌”,就是投资者赚多少,平台就亏多少。平台没有把投资者的钱拿去市场上交易,而是拿自己和客户赌。这种私自搭建盘口、招揽群众进行对赌的行为,具有开设赌场的性质。

2.如何维权?
现在的局面比较复杂,因为受害者被分成了几类,法律后果也不一样。
参与“炒期货”的投资者:这类人最尴尬,虽然他们是受害者,但因为参与的是非法的“私盘”和“对赌”,这种交易行为本身在法律上可能被认定为无效甚至违法。他们在主张权利时,可能会面临赌债不受法律保护的风险,追回全部损失的难度较大。
普通寄黄金/买金饰的客户: 这类人属于买卖合同纠纷或被诈骗。如果是寄了黄金没收到钱,或者是付了钱没拿到货,他们拥有明确的债权关系,在法律上最站得住脚,是重点保护的对象。

既然已经组建专班介入,受害者应尽快去派出所登记报案,把金额、转账记录、聊天证据全部提交。
保存核心证据:重点保存转账记录、合同协议、聊天记录,特别是承诺收益、免工费的诱饵信息。
当然,考虑到资金可能已被挥霍,要做好资金无法全额追回的心理准备,也要警惕任何声称“可以花钱维权”的二次诈骗。

发布于 北京