尼泊尔两大商业巨头高层因反洗钱调查被拘留

“尼泊尔新闻网”4月4日报道，尼泊尔两大商业巨头高层因反洗钱调查被拘留，引发对经济稳定与投资环境的严重担忧。

尼商业巨头香卡集团（Shankar Group）董事长香卡·阿格拉瓦尔（Shankar Agrawal）和无限控股（Infinity Holdings-partners）董事迪帕克·巴塔（Deepak Bhatta）已被尼中央调查局（CIB）反洗钱调查部门拘留。此次调查的核心疑点指向一笔发生在2021年、金额达4.5亿卢比的转账，该款项从香卡集团旗下钢铁厂转入巴塔的个人账户。

尽管这笔交易此前曾被调查并获“清白证明”，但如今被重新翻出。此次调查的疑点有三：一是两人在数月来持续配合调查，采取逮捕措施可能并无必要。二是针对尼最大企业集团的强硬执法手段可能导致大规模失业、银行坏账、财政收入减少、投资者失去信心等系统性经济风险。三是有观点认为调查存在选择性执法的嫌疑。

这方观点认为，新兴富豪巴塔遭到传统商业势力及政治势力的双重打压。另外，调查重启的时机恰逢政治过渡期及巴塔与时任央行行长关系紧张之际。针对巴塔的调查，尼警方多次以证据不足为由拒绝立案，但政府依然坚持调查他。#海外新鲜事##南亚超话#