奖励高达400万美元以征集促成逮捕中国诈骗中心洗钱分子的线索

新闻声明
美国国务院首席副发言人托马斯·“汤米”·皮戈特
2026年4月23日

今天，国务院国际麻醉品和执法事务局（Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs）宣布根据打击跨国有组织犯罪奖励计划（Transnational Organized Crime Rewards Program）提供高达400万美元的奖励，以征集促成逮捕李大仁（Daren Li，音译）的线索，他协助东南亚地区各诈骗中心为其所得洗钱。李某在美国加利福尼亚州中区法院被判洗钱罪名成立并被判刑，但仍然在逃。

根据法庭文件，李某系中华人民共和国及圣基茨和尼维斯公民，曾在不同时期居住在中华人民共和国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，他承认与他人共谋洗钱，通过加密货币诈骗及相关欺诈手段，将从受害者处获取的资金进行洗钱。诈骗中心利用洗钱分子的活动，这些洗钱分子使用加密货币从美国受害者那里转移诈骗所得，并借此规避反洗钱法规的追查。

李某指使同谋以空壳公司为名开设美国银行账户，并监控受害者资金的跨州及国际电汇收发。李某承认，至少有7360万美元的受害者资金被直接存入与他及其同谋相关的银行账户，其中包括至少5980万美元来自对诈取受害者所得进行洗钱的美国空壳公司。

今天的奖励措施与司法部的有关宣布相辅相成，其中包括宣布对在缅甸经营诈骗窝点并试图在柬埔寨开设窝点的两名中国公民的指控、查封用于招募人口贩运受害者前往柬埔寨诈骗窝点的Telegram资讯应用渠道、查封503个用于实施加密货币投资欺诈的欺诈性网络域名，以及财政部宣布对操控柬埔寨全国诈骗窝点的柬埔寨参议员符国安（Kok An）及其网络中的28个个人和实体实施制裁。

今天的奖励措施是由国务卿根据打击跨国有组织犯罪奖励计划 http://t.cn/AXxOUblL 授权采取的，该计划支持执法部门在全球范围内打击跨国犯罪的努力。如果您掌握有关线索，请通过电子邮件MostWanted@usss.dhs.gov联系美国特勤局（U.S. Secret Service）；若您身处美国境外，也可联系就近的美国大使馆或领事馆。若您身处美国境内，还可联系您所在城市的当地美国特勤局办公室。

所有身份信息均严格保密。政府官员及雇员不符合领取奖励的资格。

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本译文仅供参考，只有英文原稿方可视为权威资料来源。

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