#金店老板10天内洗钱近4000万获刑#
一位六旬老人被网上所谓理财导师哄骗，短短一个月内，辛苦积攒的600万元全部转出，对方收钱后立刻失联。这笔被骗资金没有流入任何投资渠道，而是通过深圳水贝某金店兑换成金条，刮掉金条专属编号后被快速转移，借此洗白诈骗赃款。

这家金店老板张某明知交易客户身份异常、资金来路可疑，仍被高额利益驱使，无视反洗钱相关规定违规操作。仅十天时间，店内异常交易总额接近4000万元，交易额远超平日正常经营规模，一条依托黄金变现的电诈洗钱黑链条就此浮出水面。

后续警方将张某及整个作案团伙全部抓获，金店老板因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判有期徒刑三年九个月，其余团伙成员也依法受到惩处。

这类借助黄金流通洗白诈骗钱款的方式，已经成为电信诈骗的常用手段。斩断洗钱渠道，就能直接掐断电诈分子的获利源头。在此提醒中老年朋友，不存在稳赚不赔的高回报理财，陌生投资推荐一定要多加警惕；金银经营场所也必须严格落实风控查验要求，筑牢合规防线。
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